¡Estás a punto de descubrir un escándalo que sacudirá el mundo del crimen organizado en Italia! La policía italiana ha realizado un gran operativo que ha culminado con la detención de 33 personas vinculadas a una red de financieros chinos que presuntamente lavó más de 50 millones de euros (52,5 millones de dólares) para grupos de narcotráfico, incluida la mafia “Ndrangheta”.
Conexiones entre la mafia y entidades chinas
El comandante de la Guardia di Finanza Francesco Ruis reveló en una entrevista con Reuters que una de las características destacadas de este caso es la conexión que se ha establecido entre organizaciones como “Ndrangheta” y entidades chinas que ofrecen servicios financieros. Esto aumenta aún más la gravedad y complejidad de la situación.
El verdadero alcance del lavado de dinero
Ruis, quien lideró la última investigación en Roma, señaló que la cifra de 50 millones de euros en transacciones financieras monitoreadas no refleja la verdadera magnitud del caso. “Hemos estado vigilando estas actividades desde 2020 hasta 2022, pero las investigaciones no pueden detectar todas las operaciones. Es como hacer una vigilancia, solo ves el 20% de lo que realmente está sucediendo”, explicó.
Detenciones y confiscaciones millonarias
La Guardia di Finanza informó en un comunicado que se arrestó a 33 personas, incluyendo a siete ciudadanos chinos, en Roma y otras seis ciudades italianas. Se les acusa de conspiración para el crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Además, se incautaron aproximadamente 10 millones de euros en efectivo de los llamados “mula de dinero”, quienes eran responsables de transportar fondos al extranjero.
La creciente relación entre los carteles de drogas y los financieros chinos
Diversas investigaciones recientes han revelado cómo los carteles de drogas en Italia están cada vez más involucrados con redes de financieros chinos sin licencia para ocultar pagos transfronterizos. La conocida como técnica “fei qian” o “dinero volador” implica depositar una suma de dinero en un intermediario financiero en Italia, mientras que otro agente en otro lugar del mundo paga la cantidad equivalente al destinatario indicado.
El centro del lavado de dinero: las importaciones y exportaciones chinas
En este caso, el lavado de dinero se centraba en empresas de importación y exportación de moda chinas ubicadas en el área de Esquilino, en la capital italiana. Estas empresas funcionaban como centros de recaudación de dinero de origen ilícito, que finalmente se transferían de manera anónima e indetectable a China.
El destino final: China
La técnica “fei chien” no incluye la transferencia física de dinero por parte del cliente que compra el cargamento de drogas al proveedor que lo vende. Sin embargo, China era el destino final para el efectivo, según confirmó la policía.
“Los acuerdos entre los dos intermediarios chinos se realizaban a través de triangulaciones y transacciones comerciales virtuales en China, mientras que el dinero viajaba en avión a China utilizando a las llamadas ‘mulas de dinero'”, explicó Ruis.
El papel de las conversaciones cifradas
La investigación fue crucial al acceder a conversaciones cifradas en una plataforma que fue desmantelada en 2021 por un Equipo Conjunto de Investigación de Europol, según explicaron en el comunicado.
¡Así es como el mundo subterráneo de la mafia y el lavado de dinero chino se entrelazaron en esta impactante operación que muestra la determinación de las autoridades italianas por combatir el crimen organizado!
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¡Hasta la próxima, queridos amigos!