¡Amigas, les tengo una noticia impactante! La policía italiana ha detenido a 33 personas el miércoles en una nueva operación contra una red de financieros chinos que presuntamente lavaban más de 50 millones de euros para la mafia Ndrangheta y otros grupos de narcotráfico.
El comandante Francesco Ruis, de la Guardia di Finanza italiana, dijo a Reuters que una característica destacada de este caso fue la conexión entre la Ndrangheta y entidades chinas que proveían servicios financieros. ¡Vaya alianza inesperada!
Según Ruis, la cantidad de más de 50 millones de euros descubiertos en actividades financieras no refleja la verdadera escala de este delito. Afirmó: “Hemos estado monitorizando esto desde 2020 hasta 2022, pero la investigación no puede detectar todas las acciones. Como con la persecución, solo vemos el 20% de lo que sucede”. ¡Increíble!
En total, treinta y tres personas, incluidos siete chinos, fueron arrestadas en Roma y otras seis ciudades italianas por los cargos de conspiración criminal organizada para el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Además, se confiscaron alrededor de 10 millones de euros en efectivo de los llamados “mulas de dinero” que se encargaban de transferir fondos al extranjero.
No es la primera vez que se revela que los cárteles de drogas italianos utilizan cada vez más una red ilegal de intermediarios chinos para encubrir los pagos transfronterizos. La denominada “fly money” implica depositar una suma de dinero a un intermediario de divisas en Italia y luego obligar a otro agente de la red a pagar la misma cantidad a un destinatario en otro lugar del mundo. ¡Una verdadera operación internacional!
En el centro de este último caso se encuentra el lavado de dinero relacionado con las empresas de importación y exportación de ropa china y accesorios de moda en la zona de Esquilino en Roma. Estos negocios funcionan como centros de recolección de dinero ilegal que, finalmente, se traslada de forma anónima y clandestina a China.
La policía informó que el método de “fly money” no implica el transporte físico del dinero de los clientes, estos solo necesitan comprar las drogas vendidas por el proveedor, pero China es el destino final del dinero. ¡Qué sofisticado!
Ruis reveló que “dos intermediarios chinos realizaron transacciones a través de triángulos y falsos mercados comerciales en China, mientras utilizaban a las llamadas mulas de dinero para volar efectivo a China”. La declaración también mencionó que la Unidad Conjunta de Investigación de Europol descubrió el caso en 2021. ¡Un crimen crypto a nivel internacional!
Amigas, es impactante cómo la mafia y las redes criminales están encontrando formas cada vez más creativas de lavar dinero e involucrar a actores inesperados. ¡Recuerden siempre estar al tanto y proteger sus finanzas! Para más información sobre estos temas y cómo cuidarte, visita Lâm Anh Care. ¡Cuidémonos juntas!